2019年5月12日

特 尔 佳:第三届董事会第二十四次会议决议公告

原首脑:特 尔 佳:第三届董事会第二十四次大会导致公报

提供免费入场券法典: 002213 提供免费入场券略语:特 尔 佳 公报号:2017-012 深圳特加科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次大会导致公报 公司和董事会的懂得分子都抵押权了我的现实。、正确与完整性,没 假记载、给错误的劝告性资格或名家投下。 一、董事会大会 深圳特加科技股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第二十 四次大会开腰槽环行的。 2017 年 4 月 5 肖像画法和邮寄维修服务。插一脚大会 2017 年 4 月 15 日在深圳特加科技股份有限公司大会室以现场方法传唤,大会由主席掌管。 Xu Jinguang教师召开和掌管大会。,列席董事 6 名,亲自插一脚导演 3 姓名(凌朝宇教师) 鉴于任务动机不克不及插一脚现场大会,在笔墨中,一位孤独董事王素胜教师应邀列席。 行使懂得手势的公认。;董事孙伟教师鉴于任务动机不克不及插一脚现场大会,以全挂在脸上形 式付托孤独董事青罗风扇喜欢指使他人的年轻妇女代替列席并行使懂得手势的公认。;孤独董事Cui Jun教师 鉴于任务动机不克不及插一脚现场大会,在笔墨中,一位孤独董事王素胜教师应邀列席。 行使懂得手势的公认。),中西部及东部各州的县议会和高级遗产明智地使用人列席了大会。,与公司条例划一 公司条例的关系到规则,导致是合法无效的。。 二、董事会大会的沉着 大会沉着并经过了随球导致: 1、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,2016的沉着与经过 岁入及 《2016 岁入摘要》,同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 孤独董事就相干事项宣布孤独视域。 《 2016 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2017 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 (),《公司 2016 岁入摘要 2017 年 4 月 18 日 大波信息网和提供免费入场券时报。、《奇纳河提供免费入场券报》、上海提供免费入场券 报》、《证每日能抵御,包围者请僵持到底询盘。。 2、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,2016的沉着与经过 年度董事会 做议论,同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 《2016 年度董事会做议论全文详见 2017 年 4 月 18 来潮信息网日报 ()的《2016 岁入》之“ 四的节 处置议论与剖析 面积。王素胜教师,公司的孤独董事、青罗风扇喜欢指使他人的年轻妇女、崔军教师向董事会送交了孤独董事 述职议论,并将在公司 2016 在伙伴周年纪念的大会上的议论。孤独董事的议论是巨万的。 季节信息网。 3、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,2016的沉着与经过 年度行政经理 做议论。 4、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,2016的沉着与经过 年度财务决算 议论》,同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 2016 年度,公司营业收益 15, 万元,与上年同一时期比拟下斜 , 归属于上市公司伙伴的净赚为 万元,与上年同一时期比拟下斜 。 5、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,沉着经过《审计政务会大约公司 2016 年度财务会计议论刍议。 据公司引见年报的关系到规则 定,审计政务会复核公司的财务议论。,董事会以为公司已与反对改革的保守当权派保持划一。 会计标准处置要紧成绩。、财务明暗表将来事项,公司决算表的编制与反对改革的保守当权派划一。 公司公有经济体制的会计标准与直立支柱,它在非常揭晓了公司的美丽的性。 2016 年 12 月 31 日本的公有经济明暗和 2016 年度经纪业绩和资产流动。 6、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,2016的沉着与经过 年度回转分派 策划》,同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 公司 2016 回忆起财广华会计公司年度财务事情(特殊遗传物质) 审计证实,公司(总公司议论需要)2016 归属于上市公司伙伴的年度净赚 11,962, 元,滴下法定盈余公积金 1,196, 元,上年的结转和未分派回转 润 126,048, 元,将终极廉价出售分神智清楚的伙伴的实践回转 136,814, 元。 公司设计 2016 年底总美丽的 20,600 一万股作为基数,所有的伙伴 10 产权证券归类被发现的人 金红利 元(含税),现钞合计分派 2,060, 元,过剩未分派回转 134,754, 元,改换来年。 本回转分派策划与公司条例划一《公司条例》等相干规则,具有合法合规 性。孤独董事就前述的成绩宣布孤独视域。。。 7、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,开账户有理解力的用功的思索与采取 学分限额的打手势,同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 据公司引见 2017 年度事情调优运算和日常消费经纪资产,使尽可能有效债权体系结构, 增大财务费用,公司设计 2017 年度向各商业开账户涂量不超过人民币 30,000 有理解力的学分安置10000元,次要用于营运资产荣誉。、信用证、保函、账单等。。 涂董事会的详细融资,放任 模式与保证先决条件的,学分安置停飞实践使适应发给给开账户。,看一眼消费和运营切中要害资金请求。 在前述的范围内停止调理和运用。,并详细涂学分融资。、和约及等等关系到事项。 本鉴定合格证明书自本打手势沉着之日起由T 1 年度无效。 8、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,沉着和经过公司 2016 年内 把持自尊心评价议论。 《公司2016年内把持自尊心评价议论全文详见2017年4月18日本季节潮讯 网()。公司孤独董事对公司2016年内把持自尊心评价议论 宣布孤独视域。,特殊性请参阅第三届董事会第二十四次大会 大约关系到事项的孤独视域。公司中西部及东部各州的县议会对《公司2016年内把持自尊心评价议论 发行物审计视域。,特殊性请参阅第三届第十六届大会的公报。 9、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,查账员在回忆起上的沉着和经过 蔡光华会计公司 2016 年度审计任务评价,同用意公司送交 2016 年度伙伴 大会沉着。 董事会以为:回忆起蔡光华会计公司(特殊普通伙伴关系)现场主持人及 会计师僵硬的依照规则做事。,公司年度财务议论 在审计步骤中一直僵持美丽的。、成立对待孤独审计的姿态,执行了呼应的审计顺序。, 赢得供应的审计视域。、特定节日等用的仪式审计证明。回忆起财务明快放开决算表 完整保存了审计视域。、特定节日等用的仪式审计证明的根底做出的。 10、大会到 5 票称赞、0 票反、0 票弃权,沉着并经过主席的报应 酬金账单。同用意公司送交 2016 年度伙伴大会沉着。 董事长许锦光教师规避公认。 2016 年度,审计政务会薪酬及评价政务会,停飞公司条例和关系到法度 律法规的关系到规则,公司董事长 2016 年度的薪酬草拟为 万元(税前),薪 酬的详细使适应见公司2016 姓岁入 董事、监事、高级遗产明智地使用人 和职员使适应”中“四、董事、监事酬金与高级遗产明智地使用人。” 孤独董事就前述的成绩宣布孤独视域。。。 11、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,公司高层遗产明智地使用人的沉着与经过 员工薪酬金账单。 据公司引见《薪酬明智地使用基本及高级遗产明智地使用人薪酬明智地使用制度》,董事会薪酬 试场政务会评价,草拟了 2016 公司高级遗产明智地使用人酬金,薪酬特殊性 见公司2016 姓岁入 董事、监事、高级遗产明智地使用人使适应 中“四、董事、监事酬金与高级遗产明智地使用人。” 孤独董事就前述的成绩宣布孤独视域。。。 12、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,弃置不顾运用的沉着与采取 付托理财条例草案。 为预付款公司及全资分店西安特尔佳刹车交互图像技术有限公司(以下略语“西安子 资产应用功效,在保证日常运营资产请求的房屋下,弃置不顾资产的有理运用, 增大公司回转,公司和西安分店不超过人民币。 9,000 一万元弃置不顾 付托理财自筹资产,购得有保证的筑推销。在大约限在心中,资产可以骨碌。。 运用截止期限自董事会沉着经过之日起一年度无效,鉴定合格公司主席主持详细执行 相干安排方式,签字相干和约用纸覆盖。。 这次运用弃置不顾付托理财自筹资产事项称许动力在董事会的称许权 限内,几乎不伙伴大会称许。。 孤独董事就前述的成绩宣布孤独视域。。。 《大约运用弃置不顾付托理财自筹资产的公报》全文详见 2017 年 4 月 18 日 巨季节信息网及《提供免费入场券时报》、《奇纳河提供免费入场券报》、上海提供免费入场券报》、 《证每日能抵御。 13、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,董事会鉴定合格机构的沉着称许 一建议处置西安分店的地面。。 在资格新能源策略的拍打下、电骚动迟凝剂市场竞争及等等错杂,公 次要推销电骚动迟凝剂的推销暴露下斜漂泊。,以确保公司的生产能力和市场请求相婚配。 配,还要思索公司的财务明暗。,公司拟使延期入伍西安汽车制动器的发展。 使尽可能有效地面资源配置,复兴公司资产,董事会称赞鉴定合格公司主持明智地使用。 西安分店国有发展用地运用权(地籍麻痹) FD1-5-1)相干事项。 2012 年 8 月 30 日,公司第十五次大会第二次大会公报 告编号:2012-023),沉着经过《大约公司分店西安特尔佳刹车交互图像技术有限公司 插一脚国有发展用地运用权甩卖。2013 年 3 月,西安分店插一脚国有反对改革的保守当权派运用权让 动,就座西安市丰东新城西侧。、大量生产三南路、北上两条道路 牌照为 FD1-5-1运用国有发展用地(地面面积)的使产生兴趣:136, 平方米; 地面应用是工业用地。;推销有时是 50 年),关系到详细信息,请参阅详细信息。 2013 年 3 月 28 日本专做定货的 重大利益伙伴竞买地面运用权环行的书 公报号:2013-003)。2013 年 10 月 15 日,西安特尔佳吸引该块地的国有地面运用证证明,关系到详细信息,请参阅详细信息。 2013 年 10 月 17 日本海大约重大利益分店吸引国有地面运用证的公报》(公报号:2013-024)。 孤独董事就前述的成绩宣布孤独视域。。。 14、大会到 6 票称赞、0 票反、0 票弃权,沉着和经过深圳特殊大会的传唤 二加科技股份有限公司 2016 年度伙伴大大会案。 大约召开 2016 年度伙伴大会环行的的详细内容辩解。 2017 年 4 月 18 日本季节潮 旧事提供免费入场券时报、《奇纳河提供免费入场券报》、上海提供免费入场券报》、《证 每日能抵御。 三、备查用纸覆盖 1、由董事会签字的第三届董事会第二十四次大会 议。 2、孤独董事与二第十关系到事项的孤独视域。 3、深圳提供免费入场券交易所请求的等等用纸覆盖。 特意地环行的。 深圳特加科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 15 日回到搜狐,检查更多

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